Накопилось
САНКЦИИ и тп Росреестр: как провести сделку с участием лиц из недружественных стран — https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-kak-provesti-sdelku-s-uchastiem-lits-iz-nedruzhestvennykh-stran/ ФХД Сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов / Платформа «Знай своего клиента» — https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=old Регулятор принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев. Любой человек может проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе … Читать далее